सीबीआयने लोहा इस्पात लिमिटेड विरुद्ध नोंदवला एफआयआर; १०१७ कोटींची केली बँक फसवणूक

सीबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, खेळते भांडवल, मुदत कर्ज इत्यादी स्वरूपात सुमारे ८१२.०७ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.

नवी दिल्ली / नगर सह्याद्री - 

सीबीआयने लोहा इस्पात लिमिटेड आणि तत्कालीन अध्यक्ष-सह-व्यवस्थापकीय संचालक राजेश गौरीशंकर पोद्दार यांच्या विरोधात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या कन्सोर्टियमची १०१७.९३ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याबद्दल एफआयआर नोंदवला आहे. अधिकाऱ्यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.

२०१२-२०१७ या कालावधीत तत्कालीन सीएमडी आणि इतरांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आणि इतर गट सदस्यांची - बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब नॅशनल बँक यांची फसवणूक करण्याचा कट रचला असल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, खेळते भांडवल, मुदत कर्ज इत्यादी स्वरूपात सुमारे ८१२.०७ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.

लोहा इस्पात आणि त्याचे संचालक, जामीनदार आणि अज्ञात इतरांनी संशयास्पद आणि अस्तित्वात नसलेल्या संस्थांसह काल्पनिक विक्री आणि खरेदी व्यवहार करून बँकेच्या निधीचा अपहार केल्याचा आरोप एसबीआयने केलेल्या तक्रारीवरून ही कारवाई सुरू करण्यात आली. एसबीआयच्या तक्रारीनुसार, त्यांनी कर्जदारांची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने बेकायदेशीर नफा मिळवण्याचा कट रचला.

कट रचून आरोपींनी काल्पनिक विक्री, खरेदी व्यवहार आणि खाती खोटे करून एसबीआय आणि इतर पाच कन्सोर्टियम सदस्य बँकांची फसवणूक केली आणि थकित कर्जाची परतफेड न केल्याने निधीही लुटला, असा आरोप आहे. सीबीआयच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, दिल्ली, मुंबई, रायगड आणि ठाणे यासह नऊ ठिकाणी आरोपींच्या निवासी आणि अधिकृत जागेवर झडती घेण्यात आली. ज्यामध्ये आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.